3家大型国有钢铁企业??中钢上海公司、浦东五矿公司、中钢浙江公司相继与3家民营企业进行违规“托盘”操作,而这3家民营企业则实属同一个老板赵亚峰。3家国企在事先知道赵亚峰利用关联公司与他们进行贸易的情况下,仍与其业务往来并参与“托盘”贸易,最终被诈骗了上亿元资产。记者昨天获悉,赵亚峰因涉嫌合同诈骗罪,已由上海市检察院第二分院批准逮捕。设下骗局融资填债赵亚峰现年41岁,上海人。2001年起,他先后以自己、妻子和堂弟的名义,注册了3家钢铁公司??上海百闻公司、上海百星公司、无锡北钢公司,进行钢材买卖和期货贸易。自去年年底起,由于经营不善,赵亚峰的3家钢铁公司出现了小幅亏损,同时他在期货市场上的资金也开始缩水。后期亏损逐渐严重,公司现金链断裂,赵亚峰决定放手一博,谋求资金帮助公司度过危机,随即想到了利用“托盘”操作来缓解公司资金压力。 中国国际模具网
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2007年底,赵亚峰找到有过密切贸易往来的国企作为对方公司。要“托盘”,必须有钢铁现货进行结算,此时赵亚峰的库存里已经没有钢铁了。为达到“托盘”目的,去年12月至今年3月,赵亚峰通过扫描影印先前的入库凭证,伪造了大量钢材入库单、库存表和仓库印章,并串通了仓库管理人员,开始了行骗计划。 中国国际模具网
中钢上海公司在钢铁行业中占据龙头地位,浦东五矿公司亦是经营钢材业务的大型国有企业,两家公司2004年起就曾与赵亚峰的民营企业有过“托盘”合作交易。此次,赵亚峰提出要与他们进行钢材的高价回购交易??由赵亚峰的公司将钢材低价卖给对方,到期后保证加价回购,两家企业明知上海百闻公司、上海百星公司、无锡北钢公司是赵亚峰的“左右手”公司,却再次同意了他的“托盘”要求,中钢公司的副总还主动推荐了中钢浙江公司与其合作。 中国国际模具网
不久,赵亚峰便通过“虚构钢材”获得了数以亿计的现金。 中国国际模具网
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钢材买进就要进仓库,一般而言,国企应该不会只凭一张入库单就相信钢材已经到手,会派业务员前往仓库盘货。 中国国际模具网
今年4月,浦东五矿公司要求去仓库盘货,赵亚峰便与仓库管理员徐某商议,将其它公司的钢材暂时划为该公司名下以蒙混过关,徐某不想失去这个长久合作的大客户,便答应作假。赵亚峰又让本公司的业务员小潘陪同盘点。小潘将伪造的盖有仓库印章的入库单和从仓库当场获得的库存表交给浦东五矿公司的业务员,又带领他去检验实物。走到一堆钢材面前,小潘就胡乱指着说“这就是赵亚峰卖给你公司的钢材”。业务员手拿库存表,看着眼前的钢材,没有丝毫怀疑,按部就班地在仓库里逛一圈就回去了。 中国国际模具网
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